董事会议事规则

标签：公司管理制度,财务管理制度,
董事会议事规则
（修订稿）
第一章总则
第一条为了进一步明确董事会的职责权限规范董事会内部机构及运作程序充分发挥董事会的经营决策中心作用根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定制定本规则
第二章董事会的组成机构
第二条公司设董事会是公司的经营决策中心对股东大会负责
第三条董事会由十一名董事组成设董事长一人副董事长一至二人董事为自然人无需持有公司股份公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事其中至少一名会计专业人士
第五条董事由股东大会选举或更换每届任期三年任期从股东大会通过之日起计算至本届董事会任期届满时为止董事任期届满可连选连任董事在任期届满前股东大会不得无故解除其职务
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出独立董事的选举根据有关法规执行
第六条董事因故离职补选董事任期从股东大会通过之日起计算至本届董事会任期届满时为止董事任期届满未及时改选在改选出的董事就任前原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定履行董事职务
第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会专门委员会成员全部由董事组成其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士
各专门委员会下设工作小组负责日常工作联络和会议组织等工作
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定

， 名称：董事会议事规则，我们己经对董事会议事规则进行杀毒，以保证您的安全下载董事会议事规则，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.laixuea.com，董事会议事规则的文件大小为5.63 MB，运行在Win2003,WinXP,Win2000,Win9X系统